证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2026-034
江西晨光新材料股份有限公司
关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 为满足江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常办公需要，
公司拟向董事长、实际控制人丁建峰先生继续租赁位于江苏省南京市江宁区金源
路 8 号 2 幢 803 室、804 室、805 室、806 室的房屋用于办公，租赁房屋面积为
? 丁建峰先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 本次交易已经公司第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第三
届董事会第十六次会议审议通过。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
? 除本次关联交易外，过去 12 个月公司与同一关联人累计发生的关联交易
金额为 1,399,800.00 元。
? 本次关联交易是关联方按市场原则向公司提供租赁，属于正常的办公需
要而发生的，并且遵循了公允、合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经
营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为满足公司日常办公需要，经公司与关联人丁建峰先生协商一致，公司拟向
关联方丁建峰先生继续租赁位于江苏省南京市江宁区金源路 8 号 2 幢 803 室、804
室、805 室、806 室的房屋用于办公，租赁房屋面积为 982.16 平方米，租赁期限
为 3 年，自 2026 年 8 月 15 日至 2029 年 8 月 14 日，年租金为 1,362,255.00 元，
租金总计为人民币 4,086,765.00 元。
（二）本次交易的目的和原因
为保障公司南京区域办公业务稳定开展，避免更换办公场所产生搬迁、装修
等额外成本，公司拟继续向关联方丁建峰先生租赁现有办公用房，满足日常经营
办公需要。
（三）2026 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第十六次会议以同意 4 票、反
对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》，关联
董事丁建峰、丁冰、梁秋鸿回避表决。
（四）该关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（五）截至本次关联交易，过去 12 个月公司与同一关联人或不同关联人之
间相同交易类别下标的相关的交易金额未达 3,000 万元以上,且未占上市公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方基本情况介绍
（一）关联方简介
丁建峰先生，中国国籍，现任公司董事长，为公司实际控制人之一。2001
年 7 月至 2018 年 4 月，任江苏晨光偶联剂有限公司执行董事、总经理，2007 年
新材料有限公司董事，2013 年 4 月至今任江苏建丰投资有限公司执行董事、总
经理，2018 年 2 月至今任湖口九银村镇银行股份有限公司董事，2017 年 10 月至
今任公司董事长。丁建峰先生信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）关联关系
丁建峰先生为公司董事长及实际控制人之一。根据《上海证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条第三款第（一）条、第（二）条，丁建峰先生为公司关联方，
故本次交易构成关联交易。
三、交易标的概况
本次关联交易的类别为租入房产。交易标的位于江苏省南京市江宁区金源路
的权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强
制执行等重大争议或者其他妨碍权属转移的情况。本次交易标的对应实体不是失
信被执行人，本次交易所涉及的资产使用及维护情况正常。
四、房屋租赁协议的主要内容
出租方：丁建峰（以下简称“甲方”）；
承租方：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“乙方”）；
（1）房屋产权位置：江苏省南京市江宁区金源路 8 号 2 幢 803 室、804 室、
（2）产权人：丁建峰；
（3）产权编号：苏（2020）宁江不动产权第 0034656 号、苏（2020）宁江
不动产权第 0034650 号、苏（2020）宁江不动产权第 0034653 号、苏（2020）宁
江不动产权第 0034659 号；
物业管理、车位费、电视收视费、网络费、电话费、垃圾费、室内设施维修费均
由乙方自行支付。
本协议经双方签字盖章后成立，在获得乙方董事会依法定程序所通过的决议
批准后生效。
五、本次交易的定价政策及定价依据
为保证本次关联租赁交易定价公允、合理，公司针对租赁标的，选取周边地
段一致、楼宇档次、物业条件、使用属性相近的办公场所开展市场询比价工作。
根据贝壳找房公开信息，可参考的办公物业租金价格如下：
地理位置 实际使用面积（㎡） 报价（元/㎡/天）
绿地之窗南广场(城际空间站） 850 2.3
绿地之窗南广场(城际空间站） 750 2.2
挑高户型
绿地之窗南广场(城际空间站） 800 2.3
结合本次租赁的实际使用面积、租期、物业交付状态、配套服务等个性化因
素，将本次拟执行租金与市场询价结果进行比对，本次交易租金价格约 1.9 元/
㎡/天,实际使用面积为建筑面积约 2 倍（挑高结构），价格水平低于同类物业市
场租金。
交易价格经关联交易双方平等协商达成，严格遵循市场化定价原则，定价具
备充分合理性及公允性。本次交易不存在利用关联关系向关联方输送利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东、非关联股东利益的情形。
六、关联交易的必要性及对公司的影响
公司与关联方发生的关联租赁房屋事项系在平等、互利的基础上进行的，交
易目的为满足公司日常经营办公场所需求。关联租赁房屋事项符合公司实际生产
经营需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条款公允、
合理，交易条件和价格符合市场独立第三方的价格，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
七、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 8 月 10 日召开第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订房屋租
赁协议暨关联交易的议案》，出席会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董
事会审议。
（二）董事会审议情况
弃权 0 票审议通过《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事丁建
峰、丁冰、梁秋鸿回避表决。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人累计发生关联交易金额
为 1,399,800.00 元。
特此公告
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