证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2026-075
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，并于 2026 年 7 月 21 日在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。本次
股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律
法规的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并
回购注销部分限制性股票的议案》
同意股数 1,590,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛投资
合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
同意股数 59,786,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
制性股票激励计划
限制性股票回购价
格并回购注销部分
限制性股票的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所
（二）律师姓名：刘纪生、赖华敏
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
