证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-082
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年8月11
日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第
四次临时股东会的议案》，决定于2026年8月27日召开公司2026年第四次临时股
东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026年8月27日（星期四）14：30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月27日的
交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年8月27日
上午9:15至15:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
徽鑫铂科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销
部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非 应选人数
独立董事的议案》 （5）人
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独 应选人数
立董事的议案》 （3）人
上述议案已经公司2026年8月11日召开的第三届董事会第三十三次会议审议
通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
上述议案2.00属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述第3.00、4.00项议案采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结
果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、
高级管理人员以外的其他股东。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人持
股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 8 月 26 日
年8月26日（星期三）上午9:00-12:00，14:00-17:00。
铂科技有限公司办公楼 8 楼证券部。
邮政编码：239304，信函请注明“股东会”字样。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
联系人：马天逸
邮箱：xbzqb@xinbogf.com
联系电话：0550-7867688
传真：0550-7867689
通讯地址：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂
科技有限公司办公楼 8 楼证券部。
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
附件1
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。对同一提
案的投票以第一次有效投票为准。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
a.选举非独立董事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5；股东可以将
所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
b.选举独立董事（提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统。http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托_________先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽鑫铂铝业股份
有限公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权，并于本次股东会按照下
列指示就下列议案投票。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注
案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会
非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会
独立董事的议案》
说明：
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：
附件3
安徽鑫铂铝业股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
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