证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2026-041
四川君逸数码科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 1 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9
月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东均有
权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
单元 18 层公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章
程》的议案
表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，须经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、
高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、会议登记等事项
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人持股凭证和委托人身份证件办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代
表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人
身份证明和持股凭证办理登记手续；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件二）、持股凭证及受托
人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真登记时间以公司实际收到时间为准，来信请注明“股东会”字样。股东请
仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。
单元 18 层公司证券部。
会议联系人：张志锐 王丽梅
联系电话：028-85557733
传真：028-85536399
电子邮箱：dongmi@joyouai.com
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886 号 4 栋 1 单元
本次股东会会期预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
四川君逸数码科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
四川君逸数码科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川君逸数码科技股份有
限公司于 2026 年 9 月 1 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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