证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-033
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或
“南天信息”）2026 年 8 月 11 日召开的第九届董事会第二十八次
会议审议通过，公司决定于 2026 年 8 月 28 日采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2026 年 08 月 28 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 8 月 24 日（星期一）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）本公司董事、部分高级管理人员和董事会秘书；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事
的议案》
选举徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董
事
选举陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董
事
《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的
议案》
承诺、独立董事候选人声明与承诺等详见公司 2026 年 8 月 12 日刊
登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公
告》等相关公告。
独立董事 3 人。独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
并及时公开披露。
三、会议登记等事项
登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权
委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印
件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证
进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以
下午 13:00—15:00
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票的具体操作流程详见附件一）。
五、备查文件
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“南天投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如本次股东会提案 1、《南天信息关于选
举第十届董事会非独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如本次股东会提案 2、《南天信息关于选举
第十届董事会独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
云南南天电子信息产业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云
南南天电子信息产业股份有限公司于 2026 年 08 月 28 日召开的
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 选举票数
目可以投票
累积投票
提案 1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
注：1、对于上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应
当以其所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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