上海君澜律师事务所
关于江西红板科技股份有限公司
致：江西红板科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规、规章及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）
接受江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会
的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随
公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意
见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于选举公司董事的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委
员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于制定公司内部治理制
度的议案》《变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关
上海君澜律师事务所 法律意见书
事宜的议案》《关于投资建设高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目的议
《关于投资建设赣州红板 D1 栋厂房及辅助设施建设项目的议案》
案》 《关
于投资建设高精密 HDI 电路板产线技术改造与产能扩充项目的议案》
《关
于增加公司 2026 年度综合授信额度的议案》，并审议了《关于提请召开
公司 2026 年度第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 8 月 11 日召
开本次股东会。
公 司 公 司 董 事 会 于 2026 年 7 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上公告了本次股东会通知。会议通知载明了本次股东
会的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出
席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操
作流程等事项。
公司董事会于 2026 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊载了本次股东会资料。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
当日的 9:15-15:00。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关
股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026 年 8 月 11 日 15 点 00 分在江西省吉安市井冈山经济技术
开发区京九大道 281 号公司会议室召开，召开时间、地点与《关于召开
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
上海君澜律师事务所 法律意见书
限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册，本次股
东会公司有表决权的股份总数为 753,753,588 股。
授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格
合法有效。
的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东
共计 984 名，代表有表决权股份 656,010,864 股，占公司有表决权股份总
数的 87.0325%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
记的议案》；
的议案》；
上海君澜律师事务所 法律意见书
案》；
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东
会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》及《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
首页
微信公众号
证券之星APP
