证券代码：603459 证券简称：红板科技 公告编号：2026-029
江西红板科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 281
号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 87.0325
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长叶森然先生主持本次会议，会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《公司章程》等规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,952,964 99.9911 22,200 0.0033 35,700 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,952,964 99.9911 22,600 0.0034 35,300 0.0055
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,954,964 99.9914 23,400 0.0035 32,500 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 624,049,121 99.9897 30,500 0.0048 33,300 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 624,049,921 99.9899 32,600 0.0052 30,400 0.0049
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 624,049,221 99.9897 30,400 0.0048 33,300 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,960,664 99.9923 21,700 0.0033 28,500 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,958,164 99.9919 23,600 0.0035 29,100 0.0046
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,961,264 99.9924 21,600 0.0032 28,000 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 655,956,764 99.9917 23,100 0.0035 31,000 0.0048
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例 比例 比例
议案名称
序号 票数 （% 票数 （% 票数 （%
） ） ）
董事的议案 319 4 9 7
年股票期权激
励计划（草案）》 30,500 33,300
及其摘要的议
案
年 股 票 期 权 激 2,194,2 97.209 1.444 1.346
励计划实施考 76 0 2 8
核管理办法》的
议案
会授权董事会
办理 2026 年股 2,193,5 97.178 1.346 1.475
票期权激励计 76 0 7 3
划相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 3、4、5、6 为特别决议议案，该议案已获得出席股东会
的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为
普通议案，由出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数
通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、梁丽娟
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东
会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
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