证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2026-046
北京广厦环能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事韩军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了 2026 年半年度报告
及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-047）、《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-048）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》及《公司章程》
《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司 2026 年半
年度募集资金相关情况，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次
（二）
会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
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