证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2026-061
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
座 11 楼大会议室。
出。
本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》
《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事赵国祥、王志永、盛宝军、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止对外投资暨终止合资公司投资项目》议案
鉴于当前市场环境发生变化，公司结合自身战略规划，经与各合资方审慎
研究协商，决定不再推进与浙江众鑫环保科技集团股份有限公司、深圳市众为
投资有限公司、潘春锋共同参股合资公司东莞达峰环保科技有限公司的项目，
并签署终止投资协议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于终止对外投资暨终止合资公司投资项目的公告》
（公告编号：2026-062）。
本议案已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提
交公司第六届董事会第二次会议审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案
黄山市锐翔包装股份有限公司（以下简称“黄山锐翔”）为公司二级参股
公司及公司关联法人。公司与黄山锐翔因业务发展和日常经营需要，拟委托黄
山锐翔加工生产包装业务，预计 2026 年与黄山锐翔之间的日常性关联交易总
额不超过 100 万元（含税）。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告
编号：2026-063）。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将该
议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事赵国义、赵国祥已回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会第二次会议决
议》；
（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会战略委员会第
一次会议决议》；
（三）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第六届董事会独立董事专门
会议第一次会议决议》。
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