证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-066
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审查通过，控股股东江
苏雷利电机股份有限公司提名华盛先生、苏达先生、吴云女士为公司第三届董事
会非独立董事候选人，公司股东丁泉军提名丁泉军先生、娄安云先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公
司法》《公司章程》等相关规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，
公司第二届董事会非独立董事将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续
履行职责。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-067）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《关于提名华盛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于提名丁泉军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于提名苏达先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）《关于提名吴云女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）《关于提名娄安云先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审查通过，控股股东江
苏雷利电机股份有限公司提名陈耀明先生、陈龙炜先生、徐广先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止（其中陈耀明先生、陈龙炜先生自 2022 年 5 月担任公司
独立董事，鉴于独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，结合已任职年限，
两位独立董事任期至 2028 年 5 月，公司将在两位独立董事任期届满前及时完成
独立董事的选举工作）。
上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司
法》《公司章程》等相关规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公
司第二届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行
职责。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-067）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《关于提名陈耀明先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于提名陈龙炜先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于提名徐广先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2026-068）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议》。
议审议意见》。
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