证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-045
广东金马游乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日以通
讯方式召开第四届董事会第二十次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会
议通知已于 2026 年 8 月 7 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况
并根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行
股票（以下简称“本次发行”）方案中的募集资金用途及数额进行调整，募集资
金总额由“不超过 105,295.14 万元（含本数）”调整为“不超过 56,121.52 万
元（含本数）”，“乐园及景点建设运营项目”不作为本次发行的募集资金投资
项目，后续全部使用自有或自筹资金投入。其他未经调整事项仍按照原方案执行。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议
审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整公司 2026 年度向特定
对象发行股票方案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订
稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发
行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向
特定对象发行股票预案（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议
审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发
行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议
审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件
的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司
据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议
审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
为了保障中小投资者利益，公司此前已就本次发行对即期回报摊薄的影响进
行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够
得到切实履行做出了承诺。鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进
行调整，公司及相关主体据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度向特定对象发行
股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十一日
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