证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-093
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第七次会议通知于 2026 年 8 月 1 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。
召开。
以通讯表决方式出席会议的董事 4 位，为郑春美女士、袁军先生、彭
学龙先生、成慧女士。
书及其他高级管理人员等列席了本次会议。
文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限
公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通
过，同意将该议案提交本次董事会审议。
《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2026
年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2026 年中期分红方案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 关 于 2026 年 中 期 分 红 方 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
（三）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评
估报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事卞平官、
郭锐、李刚、陈腊春已对该议案回避表决。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议、2026
年第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会
审议。
《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
会议决议；
特此公告。
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