聚和材料: 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议_股票频道

常州聚和新材料股份有限公司
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次独
立董事专门会议于 2026 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开。应参会独立董事
材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。全体独立董事共同推举独
立董事王莉女士主持，与会独立董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下
决议：
经审议，独立董事认为：公司本次与关联人共同投资交易事项符合公司战略
规划与业务发展需要，本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，
交易价格公允、合理，不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。国聚同辉投资方向重点关
注半导体材料相关领域，并持续寻找其他意向投资者。公司通过向已设立的产业
投资平台新增出资，加强在半导体材料相关领域的产业布局，深化产融协同，提
升公司在相关领域的综合竞争力。同时，借助产业投资平台对相关投资项目进行
孵化，降低对上市公司经营的风险。因此，我们一致同意将公司关于与关联人共
同投资的议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：3 名赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
特此决议。
独立董事：王莉、葛晓鳞、單浩銓

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