证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2026-037
四川君逸数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2026 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会
议通知于 2026 年 8 月 7 日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会
董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中，邓菊秋、王力、余睿、杜晓峰、李涛、管
鹏以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司高级管理人
员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需
求，将“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”、“新型智慧城市综合
解决方案提升项目”、“研发测试及数据中心建设项目”终止并变更为“智算中
心建设及运营项目”，并将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金及其孳息投入
到新项目。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更募投项目投入新项目的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派事项实施完毕，本次权益分派以资本公积金
向公司全体股东每 10 股转增 3 股。转增完成后，公司总股本由 172,921,999 股增
加 至 224,798,598 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 172,480,000.00 元 增 加 至
技术进出口”。
结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请
股东会授权公司经营管理层或其授权人士在公司股东会审议批准后，具体办理后
续工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程备案最终以市场监督管理部门
核准为准。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经由出席股东会股
东所持表决权三分之二以上通过。
议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派事项已实施完毕，根据《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会决定公司 2025 年股票期
权激励计划行权价格由 19.07 元/股调整为 14.59 元/股，尚未行权的股票期权数量
由 6,306,001 股调整为 8,197,801 股。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2025 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司于 2026 年 9 月 1 日（星期二）14:30 在中国（四川）自由贸
易试验区成都高新区益州大道中段 1886 号 4 栋 1 单元 18 层公司会议室召开公司
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
次会议决议》。
特此公告。
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