证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-038
湖南华曙高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于2026年8月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年7月24日以
通讯方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHUXU（许小曙）先生
召集并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
公司2026年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华
曙高科技股份有限公司2026年半年度报告》及《湖南华曙高科技股份有限公司2026
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
经审议，董事会认为《湖南华曙高科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 2026 年上半
年募集资金的存放、管理与实际使用情况。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南
华曙高科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2026-035）。
（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告的议案》
经审议，董事会同意公司《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半
年度评估报告》，并将于 2026 年下半年积极推动落实行动方案。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华
曙高科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告》。
（四）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》
公司 2025 年度权益分派事宜已于 2026 年 5 月 25 日实施完毕，根据《上市
公司股权激励管理办法》、2024 年限制性股票激励计划、2025 年限制性股票激励
计划的相关规定，若激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整后的 2024 年激励计划第二期
限制性股票授予价格=10.20-0.051≈10.15 元/股，2025 年激励计划限制性股票授予
价格=21.90-0.051≈21.85 元/股。
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华
曙高科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票
激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-036）。
特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
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