证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-073
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事
会第五次会议于 2026 年 8 月 11 日上午 9:30 在鹏鼎时代大厦 31 层会议室及台湾新
店会议室以现场会议及视频会议的方式召开，相关会议通知及会议资料已于 2026
年 8 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长沈庆芳先生主持，董事会秘书周红女士出席
了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
全体董事审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2026
年 半 年 度 报 告 》 及 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2026 年半年度报告摘要》。
以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并发表意见：公司编制的
“2026 年半年度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
同意将报告提交公司董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件部分成就的议案》
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二
个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》。
以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，薪酬委员会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《2024
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会
的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经部
分成就，可解锁额度为第二个解除限售期可解除限售股份的 95.73%。本次解除限
售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
我们一致同意公司按照相关规定办理 2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股
票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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