`证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-032
西安环球印务股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026
年 8 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 7
月 28 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事。本次会议应到董事七人，实际出席会
议的董事七人（董事蔡红军先生、李留闯先生以通讯表决方式参会）。部分高级管理人
员、董事会秘书及其他相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《西安环球印务股份有限公司 2026 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《西安环球印务股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
本议案关联董事思奇甬先生、石宗礼先生、赵建平先生回避表决。
经审议，董事会认为：截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方
非经营性资金占用情况。公司能严格控制对外担保风险，截至 2026 年 6 月 30 日，公司
除为控股子公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任
何非法人单位或个人提供担保的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法
规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，后续按计划暂未投入
使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金
的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投
项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意公司拟使用不超过人民币 6,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司对
此发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》及相关核查意见。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次计
提信用减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加真实、准确地反映公司的
财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，董事会同意本次计
提信用减值准备。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度计提信用减值准备的公告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日
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