证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-024
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2026 年 8 月 7 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 8 月 11 日以
现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司一楼会议室。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司董事会秘书、部
分高级管理人员和独立董事候选人周昌发先生列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息关于提名第十届董事会非独立董事候选人
的议案》；
鉴于本公司第九届董事会任期即将届满，公司第十届董事会由九
名董事组成，其中，非独立董事五名、职工代表董事一名（待职工代
表大会选举产生）、独立董事三名。根据《公司法》及《公司章程》
的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐宏
灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、王琨先生、喻强先生为公司第十届
董事会非独立董事候选人。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。
本议案需提交公司股东会审议，股东会选举非独立董事实行累积
投票制。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》
。
（二）审议《南天信息关于提名第十届董事会独立董事候选人的
议案》
；
鉴于本公司第九届董事会任期即将届满，公司第十届董事会由九
名董事组成，其中，非独立董事五名、职工代表董事一名（待职工代
表大会选举产生）、独立董事三名。根据《公司法》及《公司章程》
的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意提名张旭
明先生、李红琨先生、周昌发先生为公司第十届董事会独立董事候选
人。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。
本议案需提交公司股东会审议，股东会选举独立董事实行累积投
票制。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》
。
（三）审议《南天信息关于设立分公司的议案》；
根据公司经营业务发展需要，为保障公司各项业务在济南地区的
更好发展，建设好本地化服务团队并充分发挥本地化优势，更好地做
好客户服务，提升公司市场竞争力，设立济南分公司。
公司本次设立济南分公司符合公司“十五五”战略业务布局，有
利于公司开拓业务，提高员工稳定性，为客户提供本地化的快速服务，
支持公司业务发展。该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程序办
理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设立分
公司事宜在公司董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司
股东会审议。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（四）审议《南天信息关于向 100%权益子公司增资的议案》
；
为进一步支持公司所属 100%权益子公司广州南天电脑系统有限
公司（以下简称“广州南天”）经营业务的开展，满足广州南天运营
资金需求，不断增强广州南天在所在区域和领域的市场竞争力，提升
公司核心竞争力，助推公司发展战略的落地，南天信息以自有资金合
计 5000.00 万元向 100%权益子公司广州南天增资。增资后广州南天
的注册资本将由 10,023.00 万元人民币变更为 15,023.00 万元人民币，
仍为公司 100%权益子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不
会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
公司本次向 100%权益子公司增资金额合计为 5000.00 万元，投
资金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.83%。本次增资事项
不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情况，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提
交公司股东会审议。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（五）审议《南天信息关于子公司开展应收账款无追索权保理业
务的议案》；
为加快资金周转和提高资金使用效率，公司子公司北京星链南天
科技有限公司（以下简称“星链南天”
）（公司持股比例为 51%）与上
海邦汇商业保理有限公司就星链南天日常经营活动中产生的部分应
收账款开展累计不超过人民币 8 亿元的应收账款无追索权保理业务，
有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理
业务期限以单项保理合同约定期限为准，费率根据市场费率水平由双
方协商确定，公司不为本次保理业务提供担保。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提
交股东会审议。本次交易不构成关联交易。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司开展应收账款无追索
权保理业务的公告》。
（六）审议《南天信息关于 2025 年度工资总额预算执行及清算
情况报告》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）审议《南天信息 2026 年度工资总额预算编制方案报告》
；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（八）审议《南天信息制度管理办法（2026 年 8 月）》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
（九）审议《南天信息关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》
。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十八次会议决议；
（三）南天信息第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、
风险与合规管理委员会相关会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十一日
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