证券代码：603459 证券简称：红板科技 公告编号：2026-031
江西红板科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
通知于 2026 年 8 月 7 日通过电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月
叶森然先生召集主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于本次激励计划中有 2 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司董事
会根据激励计划有关规定和公司股东会的授权，对本次激励计划的首次授予激励
对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 866 人调
整为 864 人，前述 2 名取消激励资格的原激励对象对应的拟授予股票期权份额分
配给其他首次授予激励对象，因此，本次激励计划拟授予的股票期权总量、首次
授予数量及预留数量均不作调整。
除上述调整事项外，本激励计划其他内容与经公司股东会审议通过的《2026
年股票期权激励计划》内容一致。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王宏先生、文伟峰先
生、许青云先生回避表决。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的相关公告。
（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》
根据公司《2026 年股票期权激励计划》的相关规定以及 2026 年第二次临
时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就，确认本激励
计划授予日为 2026 年 8 月 11 日，授予的股票期权的行权价格为 71.46 元/股，即
满足行权条件后，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王宏先生、文伟峰先
生、许青云先生回避表决。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司行政总裁的议案》
董事会同意聘任叶颖丰先生为公司行政总裁，任期自公司本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
江西红板科技股份有限公司董事会
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