证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-029
南京波长光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2026 年 8 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中朱敏以通讯方式出席），公
司高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司全体董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告做出了保证，并出具了
公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
公司第五届董事会审计委员会于 2026 年 7 月 31 日召开了第五届董事会审计
委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度利润分配预案公告》。
公司第五届董事会审计委员会于 2026 年 7 月 31 日召开了第五届董事会审计
委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
公司第五届董事会审计委员会于 2026 年 7 月 31 日召开了第五届董事会审计
委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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