黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
会
议
资
料
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特
制定本次股东会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2026年8月14日上午9时—11时，下
午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）
或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股
东代表需携带身份证明、授权委托书等证件于2026年8月18日下午
参会。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。
议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年8月18日交
易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或
股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项
填写表决意见。会议由股东代表和见证律师计票、监票。
六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝
个人进行录音、拍照及录像。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
一、会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 8 月 18 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 18 日
至 2026 年 8 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方福鑫
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员
情况
（二）宣布参加现场股东会的股东人数、所持股份数量、占总股
本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东会议案：
序号 议案名称
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果
（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议的董事和董事会秘书等人员在股东会决议、会议
记录等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束
议案 1：关于为全资子公司提供担保额度的议案
各位股东、股东代表：
为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称
“黑医贸”）的银行融资需要，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以
下简称“公司”）拟为全资子公司黑医贸的银行融资提供总计不超过
人民币 4 亿元连带责任保证担保，担保额度的有效期为自公司 2026
年第四次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 8 月 17 日止。公司目
前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第四次临时股东会审议通
过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
一、被担保人基本情况
（一）基本情况
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公
□控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
公司通过全资子公司北京珍宝岛医药商业管理有限公
主要股东及持股比例
司持有黑医贸 100%股权。
法定代表人 孙鸣朗
统一社会信用代码 91230300758695256L
成立时间 2004 年 4 月 27 日
注册地 黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧一层 101-102,104-
注册资本 35,000 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
许可项目：药品批发；道路货物运输(不含危险货物)。一般
项目：食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销
售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品销售
经营范围 (不含许可类化工产品)；建筑材料销售；中草药收购；个人
商务服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业管
理；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场调查(不含涉外
调查)；健康咨询服务(不含诊疗服务)。
项目 /2026 年 1-3 月 /2025 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 260,885.70 261,961.13
主要财务指标（万元） 负债总额 254,230.69 240,479.14
资产净额 6,655.01 21,481.99
营业收入 5,014.82 33,174.73
净利润 -14,826.97 -50,073.51
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，黑医贸不存在影响其偿债能力的重大或有事
项，不属于失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第四次临时股
东会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
三、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司黑医贸提供担保，为满足黑医贸的经营需要，
保障业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，
具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日
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