证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-032
广东广康生化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2026 年 8 月 10 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2026 年 8 月 10 日通过现场告知和即时通讯工具的方式送达各位董事，全体董事一
致同意豁免本次会议通知时限。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7
名。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《2026
年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司 2026 年第一次临时
股东会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定授予日为
票，授予价格为 16.24 元/股。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事蔡丹群先生、林硕先生对本议案回避表决，其他董事一致审议通过本议
案。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议审议通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《广东广
康生化科技股份有限公司章程》《广东广康生化科技股份有限公司董事会战略委员会
工作制度》，公司董事会选举吴光辉先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本次会议审议的议案全部获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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