证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2026-020
浙江长城电工科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2026 年 8 月 10 日在湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218 号公司会
议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认为：（1）2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2026 年半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2026 年半年度的经营管理和财务状况；（3）2026 年半
年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本
意见前，公司董事、高管人员未发现参与公司 2026 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《长城科技关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-021）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公 告 《 长城 科技关于 召 开 2026 年第一 次临时股 东会的 通知 》（公 告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
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