股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2026-036
无锡贝斯特精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 10 日以通讯
方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长曹余华先生主
持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为保障公司财务工作平稳且有序开展，董事会同意公司在聘任新的财务总监
前，由公司总经理郭俊新先生代行财务总监职责。公司将按照《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履
行信息披露义务。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2026-037）。
本项议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二六年八月十二日
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