关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 公告编号：2026-060
北京合康新能科技股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10
日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了关于调整 2026 年度向特定对象发
行股票方案的相关议案。根据上述董事会决议，公司针对本次发行主要文件修订
情况具体如下：
一、关于《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况
预案章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 更新封面名称、日期
发行人声明 - 更新尚需履行的审批程序
更新已履行的审批程序；更新
定价基准日、发行价格、发行
特别提示 -
数量、协议签署情况等相关内
容
基于发行方案调整，更新部分
释义 -
释义
一、发行人基本情况 更新注册资本
二、本次向特定对象发行的
更新控股股东持股比例
背景和目的
三、本次发行对象与公司的
更新控股股东持股比例
关系
更新定价基准日、发行价格及
四、本次向特定对象发行股
定价原则、发行数量等相关内
票方案概要
第一节 本次向特定对 容
象发行股票方案概要 五、本次发行是否构成关联 更新已履行的关联交易审批程
交易 序
六、本次发行是否导致公司
更新控股股东持股比例
控制权发生变化
更新控股股东持股比例、美的
七、关于控股股东及其一致
集团免于以要约方式增持公司
行动人免于发出要约的说明
股份的审批程序
九、本次发行方案已取得有 更新已履行的审批程序及尚需
关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
关主管部门批准情况以及尚 履行的审批程序
需呈报批准程序
一、基本情况 更新发行对象的注册资本
二、股权结构及控制关系 更新控股关系图
第二节 发行对象的基 更新发行对象 2025 年度主营业
三、主营业务情况
本情况 务情况
四、最近一年一期主要财务 更新发行对象 2025 年度及 2026
指标 年 1-3 月主要财务数据
第三节 董事会关于本 更新公司知识产权信息、募投
二、本次募集资金投资项目
次募集资金使用的可行 项目涉及的政府报批情况、公
的具体情况及可行性分析
性分析 司资产负债率等相关内容
一、本次发行后公司业务与
资产整合计划、公司章程、
第四节 董事会关于本 更新控股股东持股比例
股东结构、高管人员结构的
次发行对公司影响的讨
变化情况
论与分析
五、本次发行对公司负债结
更新公司资产负债率
构的影响
更新公司 2025 年度及 2026 年
第五节 本次股票发行 二、财务风险
相关的风险说明
三、本次发行相关风险 更新本次发行可能的审批风险
第六节 公司利润分配 二、公司最近三年现金分红 更新公司 2025 年度利润分配情
政策的制定及执行情况 及未分配利润使用情况 况及最近三年的现金分红情况
第七节 关于本次向特 一、本次向特定对象发行对
更新本次发行摊薄即期回报对
定对象发行摊薄即期回 公司主要财务指标的影响测
公司主要财务指标的影响测算
报相关事项的说明 算
二、关于《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订
稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、
发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次
向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、关于《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、
发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况，对本次向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、关于《2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺（修订稿）》的修订情况
关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、
发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况，对本次向特定对象发行股票
摊薄即期回报及填补措施的相关内容进行了同步修订。
此外，就公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原
则、发行数量等事项调整事宜，与本次向特定对象发行股票的认购对象签署《附
生效条件的股份认购协议书之补充协议》。
特此公告。
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