证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-075
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日
召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订<董事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范
性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 8 名调整为 7
名，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。具体修订内容如
下：
序号 原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
第一百二十四条 公司设董事会，董事 第一百二十四条 公司设董事会，董事会由
会由8名董事组成，其中独立董事3名， 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事
长由 董事 会以 全体 董事的 过半 数选 举产
副董事长由董事会以全体董事的过半
生。
数选举产生。
原《董事会议事规则》条款 修改后的《董事会议事规则》条款
第三条 公司董事会由8名董事组成，其 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中
中独立董事3名。董事会设董事长1名， 独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副
副董事长1名。董事长和副董事长由董
以全体董事的过半数选举产生。
事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述修订外，现行《公司章程》《董事会议事规则》其他条款和内容不变。
此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员
办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》于同日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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