证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-074
四川天味食品集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员离任暨调整董事会 ESG 委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10
日收到于志勇先生的辞呈，于志勇先生因工作调整，申请辞去董事、董事会 ESG
委员会委员及副总裁职务。辞任后，于志勇先生继续在公司担任其他职务。
一、董事、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 具体职务 履行完毕的
到期日
股子公司任职 公开承诺
董事、董事
会 ESG 委 2026 年 8 2028 年 4
于志勇 工作调整 是 总裁助理 否
员会委员 月 10 日 月 21 日
及副总裁
(二) 离任对公司的影响
于志勇先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任后将继续在公司
担任其他职务，本次辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。
二、调整董事会 ESG 委员会委员的情况
公司于 2026 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于
调整董事会 ESG 委员会委员的议案》，公司董事会同意选举职工董事蒋耀超先生
为第六届董事会 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第六届董事会 ESG 委员会成员为：邓文（董事长、主任
委员）、陈祥贵（独立董事、委员）、蒋耀超（职工董事、委员）。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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