证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2026-031
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 11 日的 9:15 至
厂区会议室。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 244 人，代表股份 315,809,911 股，占公司有
表决权股份总数的 49.0072%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 238 人，代表股份 9,974,158 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5478%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股
份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东
（3）其他人员出席、列席情况
公司部分董事及部分高级管理人员通过现场出席或列席了本次会议，见
证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数 股数 比
编码 类 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股） 例
关于变更经
营范围及修 总表决
订《公司章 情况
程》的议案
关于变更经 其中，
营范围及修 中小股
订《公司章 东的表
程》的议案 决情况
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由德恒上海律师事务所的段婷、黄晖娅律师进行现场见证，
并出具了法律意见书，结论如下：
本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、
法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事
项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东会之见证意见。
特此公告。
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