证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-058
新疆宝地矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390
号深圳城大厦 15 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会由董事会召集，董事长赵颀炜先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 581,189,512 99.8876 573,900 0.0986 79,900 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 581,158,412 99.8822 643,800 0.1106 41,100 0.0072
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司第四
届董事会
非独立董
事的议案
关于 续聘
公司 2026
师事务所
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
数量的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、郑薇
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集召开程序、召集人资
格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决
结果，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
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