证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-070
攀枝花秉扬科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事樊书岑、杨建强、桑红梅、赵龙善因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2026 年日常性关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于新增 2026 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-071）
本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、
第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议记
录》
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会
议记录》
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