证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2026-024
浙江和仁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2026 年 8 月 10 日以现场表决结合通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2026 年 7 月 30 日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长赵
晨晖先生主持，独立董事俞高先生、董事王毅女士、董事黄浴华女士以通讯形式
参与会议，其他董事以现场形式参与会议，高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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