证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-031
大唐电信科技股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 5 日以电子邮件方式向全体董事
发出。
（三）本次会议于 2026 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意提名李醒群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满。具体内容详见上海证券交易所网站同
日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公
告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于调整公司 2026 年日常关联交易预算的议案》。
同意调整公司 2026 年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网
站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于调整 2026 年日常关联交易预算
的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冉会娟、马建成、黄
珊回避表决。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 8 月 27 日下午召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容
《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2026
详见上海证券交易所网站同日披露的
年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
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