证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-044
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2026 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
及相关资料已于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的
董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 2 名，以通讯表决方式
参会董事 7 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议事先审议通
过。为规范关联交易审议回避，本议案分项表决，表决情况如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢承魁、李威、刘新
峰、张青回避表决。
预计额度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙望平、王明玮回避表
决。
预计额度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额
度的公告》（公告编号：2026-045）。
(二)审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意 2026 年 8 月 27 日下午在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，
详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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