证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-076
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳
谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事邹文龙先生、朱波先生、谢长志先生因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
公司董事会根据 2026 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰
完成公司 2026 年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-077）和《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-078）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）备查文件
（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议会议记录》
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