证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-054
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
关于补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日召
开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选董事、战略发展与
ESG 委员会委员的议案》。经控股股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事
会同意提名王子先生为第五届董事会董事候选人，经公司股东会同意表决为董
事后，将一并担任公司第五届战略发展与 ESG 委员会委员，任期自公司股东会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于 2026 年 8 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的议案》，同意选举王子先生为公司
第五届董事会董事，同时担任公司第五届战略发展与 ESG 委员会委员，任期自
股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
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