股票代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-047
深圳市盛弘电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召
开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司章程
指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体
修订内容如下：
修订前 修订后
第三十三条 股东提出查阅前条第（五） 第三十三条 股东要求查阅、复制公司
项所述有关信息或者索取资料的，应当 有关材料的，应当遵守《公司法》《证
向公司提供证明其持有公司股份的类 券法》等法律、行政法规的规定。符
别以及持股数量的书面文件，公司经核 合条件的股东提出查阅前条所述有关
实股东身份、查阅目的等情况后通知股 信息或者索取资料的，应当向公司提供
东到公司指定地点现场查阅，公司按照 证明其持有公司股份的类别以及持股
相关法律法规、规范性文件及本章程的 数量的书面文件，公司经核实股东身
规定予以提供。股东查阅会计账簿、会 份、查阅目的等情况后通知股东到公司
计凭证时，可以在公司指定地点进行现 指定地点现场查阅，公司按照相关法律
场阅读，但不得以任何方式（包括但不 法规、规范性文件及本章程的规定予以
限于印刷、复印、临摹、拓印、录音、 提供。股东查阅会计账簿、会计凭证时，
录 像、拍照、翻录等）对该等资料进 可以在公司指定地点进行现场阅读，但
行复制。公司有合理根据认为股东查阅 不得以任何方式（包括但不限于印刷、
会计账簿、会计凭证有不正当目的，可 复印、临摹、拓印、录音、录 像、拍
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能损害公司合法利益的，可以拒绝提供 照、翻录等）对该等资料进行复制。公
查阅，并应当自股东提出书面请求之日 司有合理根据认为股东查阅会计账簿、
起十五日内书面答复股东并说明理由。 会计凭证有不正当目的，可能损害公司
公司股东查阅、复制公司有关文件和资 合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应
料时，对涉及公司商业秘密以及其他需 当自股东提出书面请求之日起十五日
要保密的文件，须在与公司签订保密协 内书面答复股东并说明理由。
议后查阅、复制。股东及其委托的会计 公司股东查阅、复制公司有关文件和资
师事务所、律师事务所等中介机构应当 料时，对涉及公司商业秘密以及其他需
遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个 要保密的文件，须在与公司签订保密协
人隐私、个人信息等法律、行政法规的 议后查阅、复制。股东及其委托的会计
规定，并承担泄露秘密的法律责任。 师事务所、律师事务所等中介机构应当
遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个
人隐私、个人信息等法律、行政法规的
规定，并承担泄露秘密的法律责任。
第一百零七条 董事会由 8 名董事组 第一百零七条 董事会由 9 名董事组
成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 成，设董事长 1 人，可设副董事长 1
人。董事会成员中独立董事人数不低于 人。董事会成员中独立董事人数不低于
经由职工代表大会、职工大会或者其他 经由职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。 形式民主选举产生。
除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。
公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并授权公司管理层及相关部
门办理工商登记变更事宜。公司《公司章程》的修订还需公司股东会审议通过后
方可生效。上述修改最终以工商登记机关核准的内容为准。
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