证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-030
广东广康生化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
会议室。
文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
公司股份总数 74,000,000 股，本次会议有表决权股份总数为 74,000,000 股。出席现
场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 42 人，所持有表决权股份合计 42,132,213 股，
占公司有表决权总股份的 56.9354%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权股份合计 41,890,100 股，占公司有表决权总股份的 56.6082%；参加
网络投票的股东 38 人，所持有表决权股份合计 242,113 股，占公司有表决权总股份的 0.3272%。
公司董事、高级管理人员、董事候选人林硕先生出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
《关于<2026 年限制性股票激励计 总表决情况 626,900 99.1596% 4,613 0.7297% 700 0.1107% 审议
划（草案）>及摘要的议案》 其中，中小股东的表决情况 626,900 99.1596% 4,613 0.7297% 700 0.1107% 通过
《关于<2026 年限制性股票激励计 总表决情况 626,900 99.1596% 4,613 0.7297% 700 0.1107% 审议
划实施考核管理办法>的议案》 其中，中小股东的表决情况 626,900 99.1596% 4,613 0.7297% 700 0.1107% 通过
《关于提请股东会授权董事会办理 总表决情况 626,900 99.1596% 4,613 0.7297% 700 0.1107%
审议
事项的议案》 其中，中小股东的表决情况 626,900 99.1596% 4,613 0.7297% 700 0.1107% 通过
总表决情况 42,127,600 99.9891% 4,613 0.0109% 0 0% 审议
其中，中小股东的表决情况 627,600 99.2703% 4,613 0.7297% 0 0% 通过
《关于修订〈股东会议事规则〉的 总表决情况 42,126,900 99.9874% 4,613 0.0109% 700 0.0017% 审议
议案》 其中，中小股东的表决情况 626,900 99.1596% 4,613 0.7297% 700 0.1107% 通过
《关于补选第四届董事会非独立董 总表决情况 42,126,900 99.9874% 4,613 0.0109% 700 0.0017% 审议
事的议案》 其中，中小股东的表决情况 626,900 99.1596% 4,613 0.7297% 700 0.1107% 通过
蔡丹群先生、蔡绍欣先生系议案 1、议案 2、议案 3 的关联股东，合计持有公司股份
上述议案中，议案 1 至议案 4 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 5 为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股
东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师姚继伟先生、李丹虹女士到会见证了本次股东会，
并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次
股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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