证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-043
上海纳尔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。
公司7名董事均出席会议并参与表决，高级管理人员列席了会议，会议由董
事游爱国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
二、董事会会议审议情况
公司《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2026-050 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
期解除限售条件部分成就的议案》
已经部分成就，符合解除限售条件的激励对象共111名，解除限售的限制性股票
数量共1,182,644股，占公司目前总股本的0.35%；激励对象共111名部分成就导
致未行权部分369,606股。
公司《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限 售 条 件 部 分 成 就 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2026-044 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
案》
公司《关于调整2025年限制性股票激励计划限制性股票价格的公告》（公告
编号：2026-045）详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中
国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
回购注销因离职而不符合激励条件的1名原激励对象持有的已获授但尚未解
锁的8万股限制性股票及2025年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁
期未达到解锁条件的36.9606万股限制性股票。
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：
券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为更客观反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，简化合并范围内母公
司及各子公司之间往来的会计核算，公司拟对合并报表范围内母公司及各子公司
之间的应收款项不再计提坏账准备。
《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-048）详见巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2026-049）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
核意见；
项的审核意见；
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
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