证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-018
湖北五方光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2026 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2026 年
际参加董事 9 人。会议由董事长廖彬斌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经与
会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金的使用效率，同意公司及子公司在确保正常经营资金需求和
资金安全的前提下，使用不超过 2.30 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用
期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可
以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签
署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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