证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2026-034
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次会议于2026年8月10日上午10:00在南京市玄武区大壮观路79号招商局中
心写字楼17楼董事会会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实
际参与表决董事9人，会议由董事长任桐先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的
实际需要，进一步完善公司治理结构，推进公司可持续发展，根据《公司法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，拟进行换届选举。经征求公
司股东意见，并征得非独立董事候选人本人同意后，董事会及董事会提名委员会
对符合任职资格的董事候选人进行了资格审查。
董事会对如下子议案进行审议并分别表决如下：
（1）提名任桐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）提名张烨镝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（3）提名裴姝姝女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（4）提名王雅文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（5）提名丁爱平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（6）提名田磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。第六届董事会非独立
董事任期为自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董
事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事
职责。公司独立董事专门会议就该事项发表了独立意见。
人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的
实际需要，进一步完善公司治理结构，推进公司可持续发展，根据《公司法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，拟进行换届选举。经征得独
立董事候选人本人同意后，董事会及董事会提名委员会对符合任职资格的董事候
选人进行了资格审查。
董事会对如下子议案进行审议并分别表决如下：
（1）提名王会金先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）提名冷凇先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（3）提名黄国雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司 2026 年
第一次临时股东会审议。第六届董事会独立董事任期为自公司 2026 年第一次临
时股东会选举通过之日起三年。独立董事津贴为人民币 8 万元/年（含税）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍
将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事
职责。公司独立董事专门会议就该事项发表了独立意见。
公司董事会同意公司于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，本次
股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
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