证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2026-059
山东联科科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2026 年 8 月 10 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 31
日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5
人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东
联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决
议事项合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下
决议：
根据《公司法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
公司董事会编制了《山东联科科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》《山东联科科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公
司董事会编制了《山东联科科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2026 年半年度利润分配预案为：
以 2026 年 6 月 30 日公司总股本 303,137,744 股减去公司回购专户持有的股份后
的数量 303,116,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原
因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股
份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
公司 2026 年半年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资
回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展
规划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《山东联科
科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合
理性。
公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的
议案》，故本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司
实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。具体如下：
序号 制度名称 是否提交股东会
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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