证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-037
深圳市兆驰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026
年 8 月 10 日上午 11:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室
以现场及通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，公司于 2026
年 8 月 9 日以邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应参加会议董事 9 人，实际
参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
的议案》；
议案》。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及股
东权益，保持公司经营发展及股价的稳定，保障和保护投资者的长远利益，综合考
虑公司发展战略、经营情况及财务状况，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞
价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益（出售）。后续如调整全
部或部分回购股份用途用于股权激励或员工持股计划，公司将按照相关要求，提交
有权决策机构审批，并及时履行董事会审议程序及信息披露义务。
本次回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000
万元（含），按照本次回购价格上限人民币 13.99 元/股测算，预计可回购股份数量
下限至上限区间约为 21,443,888 股～35,739,814 股，其占公司总股本的比例为
购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告暨回购报告书》。
三、 备查文件
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
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