证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临 019
中国铁路物资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
给公司全体董事和高级管理人员。
列席了会议。
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李燕平先生为公司董事
会秘书（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致。
本 议 案 具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会秘书变更的公告》。
（二）关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
选举朱旭先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与第九届董事会任
期一致。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
附件
董事会秘书简历
李燕平先生，生于1984年，中共党员，硕士研究生，现任本公司董事会秘书
兼综合办公室（党委办公室、总经理办公室）主任，中铁物工业装备集团有限公
司董事。2011年参加工作，历任北京有色金属研究总院财务部主管，期间借调国
务院国资委财务监督与考核评价局企财三处；原中国铁路物资股份有限公司财务
部经理；原中国铁路物资集团有限公司综合办公室高级经理；本公司董事会办公
室（证券办公室）副主任（主持工作）、主任；本公司总经理助理、董事会办公
室（证券办公室）主任、综合办公室（党委办公室、总经理办公室）主任。
该高级管理人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》规定
不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，已取得了深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》
《证券法》
《上市公
司董事会秘书监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
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