股票代码：300083 股票简称：创世纪
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
二零二六年八月
广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
夏 军 肖 文 凌文锋
周 台 叶卫平
全体非董事高级管理人员签字：
伍永兵 余永华
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
年 月 日
广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
释义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、上市公司、创世纪 指 广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 创世纪 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之行为
《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度向
本发行情况报告书 指
特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》
《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度向
发行方案 指
特定对象发行 A 股股票发行方案》
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人（主承销商）、主承销商、申
指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
万宏源承销保荐
发行人律师、发行见证律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、会计师事务所、验资机
指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
构
《公司章程》 指 《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
A股 指 在中国境内发行的面值为 1.00 元的人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
注：本发行情况报告书若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
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第一章 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文）： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation
公司名称（英文）：
Limited.
股票简称： 创世纪
股票代码： 300083.SZ
股票上市地： 深圳证券交易所
成立日期： 2003 年 4 月 11 日
上市日期： 2010 年 5 月 20 日
注册地址： 广东省东莞市沙田镇港前路 26 号
股本： 1,664,862,589 股
法定代表人： 夏军
统一社会信用代码： 914419007480352033
电话： 0755-27097819
传真： 0755-27099344
互联网地址： http://www.gdcci.com
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备
制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；数控机床制造；五金
产品零售；机械零件、零部件销售；国内贸易代理；日用口罩（非医
用）销售；第二类医疗器械销售；旧货销售；非居住房地产租赁；物
经营范围： 业管理；通用设备修理；工业机器人安装、维修；专用设备修理；金
属制品修理；电气设备修理；日用口罩（非医用）生产。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
了关于本次向特定对象发行的相关议案。
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过了关于本次向特定对象发行的相关议案。
了关于本次向特定对象发行的相关议案。
长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
行价格、签署补充协议等相关议案。本次调整不涉及调整募集资金总额与发行数量上限，
相关调整未构成发行方案的重大变化，无需召开股东会审议。
向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心审核通过发行人本
次发行股票的申请。
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1686 号），同意发行人向特
定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。
截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。
（二）募集资金到账和验资情况
行 A 股股票认购资金的验资报告》（天职业字[2026]35602-1 号）：截至 2026 年 8 月 5
日 17:00 时止，申万宏源承销保荐已收到夏军缴纳的认购资金共计人民币 329,999,999.74
元。
额人民币 328,599,999.74 元划转至公司指定账户。2026 年 8 月 7 日，天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）出具《向特定对象发行 A 股股票认购资金的验资报告》（天职业
字[2026]35602 号）：截至 2026 年 8 月 7 日，发行人本次募集资金总额为人民币
用（不含税）人民币 1,740,898.23 元后，实际募集资金净额为人民币 325,523,252.46 元，
其中计入股本人民币 35,637,149.00 元，计入资本公积人民币 289,886,103.46 元。
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（三）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类、面值及上市地点
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，
上市地点为深圳证券交易所。
（二）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 8 月 5 日。本次
发行价格为 9.26 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基
准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基
准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之八十（即发行底价 9.26 元/股）。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的
相关规定，符合本次发行向深交所报送的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）的规定。
（三）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 35,637,149 股，发行数量未超过本次发行前公司总
股本的 30%（即 499,458,776 股）和《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》约定的发行数量上限 100,917,431 股，
未超过发行人董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超
过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股份数量超过本次发行方案中规
定的拟发行股票数量上限的 70%。
（四）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为夏军先生，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律
法规的规定以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。发行对象以现金方式认购
本次发行的普通股股票。
发行对象认购情况如下：
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序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购比例
合计 35,637,149 329,999,999.74 100%
（五）募集资金和发行费用
本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 329,999,999.74 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
募集资金未超过公司董事会及股东会审批通过并经中国证监会同意注册的募集资金总
额，未超过本次发行方案募集资金上限 55,000 万元。
（六）限售期
本次发行对象已出具承诺，自公司第六届董事会第十九次会议决议公告日至本次发
行完成后十八个月内不减持发行人股份，包括本次发行前所持有的发行人股份及在本次
发行中所认购的发行人股份。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增等形式所衍生
取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届
时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深交所的相关规定执行。
四、本次发行的发行对象概况
（一）发行对象的基本情况
夏军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月生，住址为广东省深圳市宝
安区前进二路***。
（二）发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行对象夏军先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。
本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，截至本发行情况报告书出具日，
除领取薪酬外，发行对象与公司不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司
将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作
充分的信息披露。
（三）发行对象的私募基金备案情况
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本次发行对象不涉及私募基金。
（四）发行对象适当性管理核查
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营
机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，
保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。
投资者分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ和专
业投资者Ⅱ，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、C2（谨
慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）。本次创世纪向特定对象发行股
票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和 C3 及以上的普通投资者可以参与本次发行认
购。
保荐人（主承销商）已对发行对象履行投资者适当性管理，本次发行对象夏军属于
C3 级普通投资者，风险承受能力等级与本次向特定对象发行的风险等级相匹配。
本次发行对象符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当
性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。
（五）发行对象的认购资金来源
本次发行对象夏军先生已出具《关于本次认购股票资金来源的承诺》，承诺：“1、
本人用于认购本次发行的股票的资金全部来源于自有资金或合法自筹资金，资金来源合
法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本人认购的公
司股票存在任何权属争议的情形；不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间
接使用公司及其关联方资金用于本次认购的情形；不存在接受公司或其利益相关方提供
的财务资助、补偿承诺收益或其他协议安排的情形。2、本人用于认购本次向特定对象
发行股票的资金不存在直接或间接来源于公司及其董事、监事和高级管理人员及前述主
体关联方的情形，不存在从公司及其董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方处直
接或间接得到任何形式的财务资助或者补偿的情形，亦不存在公司及其董事、监事和高
级管理人员及前述主体关联方为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。”
综上所述，发行对象夏军先生的资金来源合法合规，夏军作为上市公司的控股股东、
实际控制人，除此关系之外，不存在违反“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要
股东不得通过向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益
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相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益”的情形。
五、本次发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）
名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
法定代表人 王明希
联系电话 028-85958793
传真 028-85958791
赵美华、申巍巍、欧阳翔宇、瞿朝阳、林健晖、莫钊阳、廖源、范哲源、曾文辉、
经办人员
孙吉
（二）发行人律师
名称 湖南启元律师事务所
注册地址 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层
负责人 周琳凯
联系电话 021-52263031
传真 021-52263031
经办人员 张恒、侯大林
（三）审计机构和验资机构
名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
执行事务合
邱靖之
伙人
联系电话 010-88827799
传真 010-88827799
经办人员 张磊、赵阳、汪海潮
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第二章 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下：
序
股东名称 持股数量 持股比例 股份性质
号
流通 A 股，其中
限售股
四川港荣投资发展集团有限公
司
国家制造业转型升级基金股份
有限公司
深圳市优美利投资管理有限公
券投资基金
新余善思投资管理中心（有限
募证券投资基金
合计 472,452,023 28.36 -
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述截至 2026 年 3 月 31 日的持股情况为基础，不考虑其他情况，本次发行
新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
序
股东名称 持股数量 持股比例 股份性质
号
流通 A 股，其中
限售股
四川港荣投资发展集团有限公
司
国家制造业转型升级基金股份
有限公司
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序
股东名称 持股数量 持股比例 股份性质
号
深圳市优美利投资管理有限公
券投资基金
新余善思投资管理中心（有限
募证券投资基金
合计 508,089,172 29.88 -
二、董事和高级管理人员持股变动情况
本次发行前，截至 2026 年 3 月 31 日公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
夏军直接持有上市公司 227,103,167 股股份，占股本总额的 13.64%，本次发行后，夏军
直接持有上市公司 262,740,316 股股份，占股本总额的 15.45%。
除公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏军外，公司其他董事和高级管理
人员未参与此次认购。持股数量在本次发行前后未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次向特定对象发行完成后，公司将增加 35,637,149 股限售流通股。本次向特定对
象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次向特定对
象发行不会导致公司控制权发生变更。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将增加，资产负债率相应下降，资产
结构将更加合理，资金实力、偿债能力得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，促
进公司的长期可持续发展。
（三）对业务结构的影响
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本次发行募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行
后公司主营业务未发生变化，因此本次发行不会对公司的业务产生重大影响。
（四）对公司治理结构的影响
在本次发行前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建
立并不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。在本
次发行完成后，公司将继续严格按照上述法律法规及《公司章程》的要求，持续推动公
司治理结构的完善，提高公司治理水平。
（五）对公司关联交易和同业竞争的影响
本次向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏军发行股票构成关联交易。
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易和
同业竞争等方面不会发生重大变化。本次发行完成后，公司不会与控股股东新增构成重
大不利影响的同业竞争，也不会新增显失公允的关联交易。若未来公司因正常的经营需
要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公
平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（六）对董事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，后
续若上市公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，上市公司将根据相关法律法
规及《公司章程》的要求及时履行审批程序、信息披露义务和报备义务。
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第三章 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对
象合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合《公司法》《证券法》《承销
管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符
合中国证监会《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2026〕1686 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合已
向深交所报送的《发行方案》的要求，本次发行的发行定价过程合法、有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
本次发行对象的资金来源合法合规。本次发行对象不属于私募基金。发行对象的风
险承受能力等级与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符
合《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的
规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和已向深交所报送的《发行方案》
的要求。本次认购对象为上市公司的控股股东、实际控制人，除此关系之外，不存在违
反“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不得通过向发行对象作出保底保收
益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其
他补偿等方式损害公司利益”的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行定价过程、认购对象选择和发行结果等方面，
充分体现了公平、公正原则，符合发行人及全体股东的利益。
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第四章 发行人律师关于本次发行过程和发
行对象合规性的结论性意见
发行人律师湖南启元律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性
的结论意见为：
获得中国证监会同意注册批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序，符合相关法律
法规的规定；
行过程合法、合规，本次发行的定价、缴款和验资过程合规，发行结果公平、公正，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及《发行方案》的规定，以及《承销管理
办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定；
理办法》《实施细则》等法律法规的规定。
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第五章 有关中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
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保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
_____________
欧阳翔宇
保荐代表人：
_____________ _____________
赵美华 申巍巍
法定代表人：_______________
王明希
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法
律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书引用的法律意见书
的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用上述内容而出现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
周琳凯
经办律师：
张恒 侯大林
湖南启元律师事务所
年 月 日
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审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具
的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引
用的本所出具的审计报告等文件的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述
内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
签字注册会计师：
张磊 赵阳
汪海潮
会计师事务所负责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具
的验资报告内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用
的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
张磊 赵阳
汪海潮
会计师事务所负责人：
邱靖之
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第六章 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐人（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）发行人律师出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
发行人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
地址：广东省深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
电话：86-755-27097819
传真：86-755-27099344
三、查询时间
工作日上午 09:00~11:30，下午 14:00~16:30。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书》盖章页）
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