证券代码：601010 证券简称：ST 文峰 编号：临 2026-047
文峰大世界连锁发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十六次会议通知于 2026 年 8 月 9 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，
会议于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式召开，本次会议豁免通知时限。会议由董事
长王钺先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、审议并通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；
公司独立董事左士萍女士、冉克平先生申请辞去公司第七届董事会独立董事
职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职
务。公司董事会同意提名姜朝晖先生、周东华先生为公司第七届董事会独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会提名委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
独立董事谢德兵投弃权票，弃权理由后附。
具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于独立董事辞职暨补选独立董
事并调整董事会专门委员会委员的公告》（临 2026-048）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人姜朝晖先生、周东华先生经
股东会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选姜朝晖先生、周东华先生
担任第七届董事会各专门委员会的相应职务。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权1票。
独立董事谢德兵投弃权票，弃权理由后附。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于独立董事辞职暨补选独立董
事并调整董事会专门委员会委员的公告》（临2026-048）。
三、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议，故决定于2026年8月26
日下午2:30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2026年第二次临时
股东会，授权公司董事会办公室办理召开2026年第二次临时股东会的具体事宜。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权1票。
独立董事谢德兵投弃权票，弃权理由后附。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2026年第二次临时股东
会的通知》（临2026-049）。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
附：独立董事谢德兵对第七届董事会第二十六次会议的弃权理由：
鉴于公司目前正处于证监会立案调查阶段，相关调查结论尚未出具，基于谨
慎性考虑，所有议案本人投弃权票。
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