广汇能源股份有限公司独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有
限公司（简称“公司”）独立董事于 2026 年 8 月 7 日召开了独立董
事专门会议 2026 年第三次会议，对《广汇能源股份有限公司关于公
司向金融机构申请专项融资暨接受下属子公司内部担保的议案》进行
了审核，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认
可意见如下：
独立董事认为：本次融资可拓宽公司融资渠道，优化债务期限结
构，平滑集中到期偿债压力，符合公司发展实际需要，切实可进一步
为公司中长期稳健经营发展夯实基础。所涉担保即为表内下属子公司
为母公司自身融资所提供的对内担保，担保风险可控，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营运作和业务发展造
成不利影响。本次业务实施切实具有充分的必要性和合理性。
独立董事： 吴中华 蔡镇疆
甄卫军 邓 峰
二○二六年八月七日
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