证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-029
中铁装配式建筑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
董事长安振山先生提交的书面辞职报告。安振山先生因工作调动原因，申请辞去
公司董事长职务，同时一并辞去董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务，
同时不再担任法定代表人，辞任后安振山先生不再担任公司任何职务。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
一、董事离任情况
安振山先生因工作调动申请辞去公司董事、董事长、战略与投资委员会主任
委员职务，同时不再担任法定代表人，安振山先生原定任期自 2025 年 6 月 9 日
至第五届董事会届满之日止，辞去上述职务后，安振山先生不再担任公司任何职
务。截至本公告披露日，安振山先生未直接或间接持有公司股份。
二、董事离任对公司的影响
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，安振山先生的辞职不会导致公司
董事会人数低于法定人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其书
面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。安振山先生已按照公司相关制度规
定做好工作交接，并确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，不存在应履行
未履行完毕的承诺事项。公司将按照相关规定尽快完成董事补选、新任董事长（公
司法定代表人）选举及调整董事会专门委员会委员等相关后续工作。根据《公司
章程》规定，在选举产生新任董事长前由副董事长汪平先生代为履行董事长职责。
安振山先生担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略布局、
规范运作及高质量发展等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对其在任期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
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