证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-058
四川宏达股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知
于 2026 年 8 月 6 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 8 月 10 日 10:00 在中
海国际中心 H 座 8 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜
俊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事帅巍先生、王浩先生、
刘松先生，独立董事刘娅女士、张建文先生、李军先生因工作原因，无法参加现
场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管列席了本次董事会。本次会议的
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
为持续优化公司法人治理体系，适配公司战略发展规划，提升部门协同运转
效率，强化业务统筹管控能力，加快推进产业落地，结合当前业务开展实际情况，
董事会同意对公司本部现有内部管理机构进行优化调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于调整公司内
部管理机构设置的公告》（临 2026-059）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<重大事项运行及授权放权清单>等五项清单的
议案》
为匹配公司新的组织架构和治理要求，理顺法人治理运行逻辑、划清各职能
部门、经理层、党委会、董事会及股东会权责边界，规范重大事项分级决策审批
程序，结合公司业务开展实际情况，董事会同意对原《重大事项运行及授权放权
清单（2025 年版）》等五项清单进行修订，具体情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2026 年版）》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于修订<制度管理办法>的议案》
为规范和加强公司制度管理工作，使制度的制定、修改、废止工作程序化、
规范化，保证制度不断优化并有效执行，依据《公司法》等法律法规及《公司章
程》，结合公司实际情况，董事会同意修订《制度管理办法》部分条款。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
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