证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-040
广汇能源股份有限公司
董事会第九届第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）本次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以紧急通讯方式向各位
董事发出。
（三）本次董事会于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式召开；应收到
《议案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司向金融机构
申请专项融资暨接受下属子公司内部担保的议案》 ，表决结果：同意
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026
年第三次会议及独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于公司向金融
机构申请专项融资暨接受下属子公司内部担保的公告》（公告编号：
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经
理的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意谭柏先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2026
年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副
总经理的公告》 （公告编号：2026-042 号）
。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于优化调整公司组
织机构及职能的议案》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意对公司组织机构及职能给予优化调整。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于优化调整公
司组织机构及职能的公告》 （公告编号：2026-043 号）
。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
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