证券代码：600370 证券简称：*ST 三房 公告编号：2026-086
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
三十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年7月31日以电话通知、电子邮件的方式
发出。
（三）本次董事会会议于2026年8月10日在本公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由公司董事长邹杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名金剑先
生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至
第十一届董事会届满之日止。
金剑：男，1974 年出生，大专学历，中国注册会计师，曾任江阴暨阳会计
师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成
会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴海达橡塑股份有限
公司独立董事，中南红文化集团股份有限公司独立董事。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提请股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 8 月 26 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股
份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-087）。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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